Investigan un presunto desvío de fondos de más de 5 millones de dírhams en un banco de M'diq.

Fuentes conocedoras del caso han informado de que Los servicios competentes han abierto una investigación en torno a un importante expediente financiero relacionado con una entidad bancaria de la ciudad de M'diq, después de que fueran detectadas presuntas irregularidades económicas cuyo valor podría superar, según las primeras informaciones, los 5 millones de dírhams, equivalentes a más de 500 millones de céntimos. De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, las pesquisas se centran presuntamente en un empleado de la entidad bancaria, cuya posible implicación habría sido detectada tras salir a la luz las anomalías financieras.

Las mismas fuentes señalan que el trabajador habría abandonado Marruecos con destino a España después de que se descubrieran las irregularidades.

La supuesta salida del país habría llevado a los servicios encargados de la investigación a intensificar las pesquisas para determinar el alcance real del caso, así como las circunstancias en las que se habrían producido las operaciones financieras objeto de investigación.

Entre los principales aspectos que están siendo examinados figura el destino de las cantidades presuntamente desaparecidas, la naturaleza de las operaciones realizadas y los mecanismos mediante los cuales se habrían efectuado. Asimismo, las autoridades tratan de determinar si existieron posibles fallos de control dentro de la entidad o si otras personas pudieron haber tenido algún tipo de participación en los hechos.

Las investigaciones también buscan establecer el importe exacto de las cantidades que podrían estar afectadas, ya que la cifra inicialmente manejada podría variar a medida que avance el análisis de la documentación y de los movimientos financieros relacionados con el expediente.

Los servicios competentes estarían recopilando documentos, registros y demás elementos de prueba que permitan reconstruir las operaciones y esclarecer las posibles responsabilidades. En este contexto, no se descarta que la investigación pueda ampliarse a otras personas si durante las pesquisas aparecen nuevos elementos que justifiquen su posible implicación.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación y las informaciones disponibles tienen carácter preliminar. Cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes una vez concluyan las investigaciones y se adopten, en su caso, las medidas legales correspondientes.

Hasta que finalicen las pesquisas, no existe una resolución judicial firme que establezca responsabilidades individuales en relación con este expediente.

Publicado el : 6 de septiembre de 2026

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