Investigación aduanera destapa presuntas operaciones de blanqueo por 780 millones de dirhams

Investigaciones aduaneras apuntan a la sobrefacturación y a irregularidades vinculadas al comercio exterior

La Brigada Nacional de Aduanas notificó a la Unidad Nacional de Información Financiera sobre sospechas de blanqueo de capitales relacionadas con tres empresas dedicadas a la importación y exportación, tras detectar operaciones comerciales sospechosas por un valor superior a 780 millones de dirhams. Las investigaciones revelaron posibles manipulaciones en la facturación de mercancías y el uso de cuentas de garantía bancarias nacionales e internacionales como mecanismo para ocultar y blanquear importantes sumas de dinero.

Según fuentes bien informadas, las pesquisas aduaneras determinaron que las empresas investigadas, con sedes en Casablanca y Tánger, declaraban precios de exportación más de un 30 % superiores a los habituales en el mercado.

Las diferencias se detectaron al comparar las declaraciones de estas compañías con las de otras empresas marroquíes y extranjeras que exportaban los mismos productos a precios considerablemente inferiores. Además, las empresas registraban beneficios muy por encima de la media del sector.

Las autoridades sospechan que esta sobrefacturación pudo utilizarse para justificar la introducción de fondos de origen desconocido. Los investigadores estiman que el volumen de dinero potencialmente vinculado a estas prácticas podría rondar los 270 millones de dirhams, cifra calculada a partir de la inflación artificial de los precios declarados.

Las investigaciones también se extendieron al ámbito internacional mediante la cooperación con las autoridades aduaneras de España y Bélgica. Las pesquisas conjuntas revelaron sospechas sobre algunos socios comerciales extranjeros de las empresas marroquíes, algunos de los cuales estarían presuntamente vinculados a redes internacionales de tráfico de drogas.

Asimismo, se detectaron indicios de irregularidades en operaciones de importación. Una de las empresas habría simulado el fracaso de una transacción comercial para justificar transferencias de dinero al extranjero que no correspondían a operaciones reales. Para ello, utilizó documentos de transporte, facturas y contratos respaldados por supuestos litigios con un proveedor extranjero y obstáculos logísticos presuntamente ficticios.

Otra empresa, participada por inversores extranjeros, está siendo investigada por presuntamente inflar facturas de importación en colaboración con exportadores belgas, con el objetivo de aumentar anticipos financieros y encubrir importaciones ficticias o incompletas.

Las pesquisas apuntan a un esquema organizado que utilizaba tanto las exportaciones como las importaciones para canalizar y blanquear flujos financieros sospechosos. Mientras que en las exportaciones se inflaban los precios para justificar ingresos superiores al valor real de las mercancías, las importaciones fallidas servían para transferir fondos al extranjero bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.

La Brigada Nacional de Aduanas logró detectar estas irregularidades gracias a su sistema digital avanzado, basado en herramientas de análisis de riesgos apoyadas por inteligencia artificial, capaces de procesar grandes volúmenes de datos e identificar declaraciones sospechosas de exportadores e importadores. Esto permitió delimitar el círculo de empresas investigadas y estimar las cantidades presuntamente manipuladas en cada operación.

Publicado el : 19 de junio de 2026

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